Doi români judecați pentru fraudă de 1,4 milioane lire
Într-un caz de o gravitate ieșită din comun, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat trimiterea în judecată a doi cetățeni români care sunt acuzați de fraudarea autorităților fiscale britanice. Aceștia au reușit să sustragă o sumă absolut colosală, depășind 1,4 milioane de lire sterline, prin metode ilegale, iar în prezent se află în arest preventiv, confruntându-se cu acuzații serioase, inclusiv acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani.
Infracțiunile au fost comise pe o perioadă extinsă, între septembrie 2023 și ianuarie 2025. Cei doi inculpați au reușit să acceseze ilegal conturile sistemului „Government Gateway”, care este destinat colectării impozitelor și alocațiilor pentru cetățenii britanici. Fiecare dintre cei doi a obținut sume semnificative de la autoritățile britanice: 495.040 de lire sterline de la o persoană, iar cealaltă 921.467 de lire sterline.
Modul în care aceștia au acționat a fost ingenios, dar contrar legii. Infractorii au înregistrat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și au solicitat astfel rambursări frauduloase de taxe pe venit, utilizând identități false. Această schemă complexă a fost facilitată de slăbiciunile sistemului informatic britanic, exploatate cu abilitate de cei doi.
După obținerea sumelor, banii au fost transferați în conturi controlate de cei doi români, iar ulterior au fost redistribuiți în alte conturi sau chiar retrasi în numerar. Această rețea de spălare a banilor a fost documentată cu ajutorul unui acord european de cooperare judiciară încheiat cu autoritățile din Regatul Unit prin intermediul EUROJUST.
Investigația a fost posibilă datorită colaborării strânse dintre echipele de investigație britanice și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului București. Procurorii au solicitat nu doar menținerea arestului preventiv, ci și indisponibilizarea bunurilor și sumelor de bani obținute prin fraudă.
Cazul acesta scoate la lumină nu doar impactul devastator al infracțiunilor economice, dar și urgența unei colaborări internaționale eficiente pentru combaterea fraudei fiscale. Într-o lume interconectată, acțiuni de această amploare nu pot rămâne nepedepsite, iar autoritățile sunt obligate să colaboreze pentru a asigura o justiție reală și eficientă.
