PERCHEZIŢII DE AMPLOARE ÎN BUCUREŞTI ŞI ÎN 8 JUDEŢE, DUPĂ CE PRODUSE MEDICALE AR FI FOST VÂNDUTE LA PREŢURI DE 10 ORI MAI MARI
În dimineaţa zilei de marţi, poliţiştii au desfăşurat o acţiune de amploare în Bucureşti, precum şi în alte opt judeţe, într-o anchetă ce vizează o vastă reţea de evaziune fiscală. Se suspectează că mai multe societăți comerciale au creat un circuit tranzacțional fictiv, implicând firme intermediare cu comportament fiscal necorespunzător. Aceste entități ar fi majorat artificial prețurile unor produse medicale, inclusiv dezinfectanți și măști de protecție, de peste zece ori față de valoarea lor reală. Astfel de manevre au generat o rânduială a obligațiilor fiscale care nu au fost achitate, iar bunurile au ajuns ulterior în mâinile unor persoane fără capacitate materială.
DETALII DESPRE ANCHETĂ
Investigația este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Călărași au efectuat un total de 32 de percheziții, inițiate pe baza unui dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Infracțiunile investigate includ evaziune fiscală, obținerea ilegală de sume rambursabile de la bugetul de stat, transferuri fictive de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
ACTIVITĂȚILE ILEGALE DESCOPERITE
Activitățile ilegale au fost desfășurate între anii 2020-2024, implicând firme intermediare care au creat un circuit negru pentru a determina o explozie a prețurilor produselor medicale. Se estimează că firmele implicate au achiziționat, în total, peste 2.893.000 de măști de protecție și 110 tone de dezinfectanți, toate la prețuri exorbitante. După transferarea obligațiilor fiscale, majoritatea firmelor intermediare au fost închise sau au intrat în insolvență, generând cheltuieli fictive și livrări de bunuri fictive în Uniunea Europeană, astfel evitând plata impozitelor și obținând rambursări frauduloase de TVA.
PREJUDICIUL ADUS BUGETULUI DE STAT
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproximativ 4 milioane de lei, echivalentul a 800.000 de euro. În cadrul investigațiilor, sumele tranzacționate au depășit 30 de milioane de lei, iar majoritatea acestor bani a fost retrasă în numerar de membrii grupului, utilizând bancomate. Actualmente, se desfășoară anchete împotriva a 19 persoane și entități juridice, iar 14 mandate de aducere sunt în curs de executare.
